В офисе каждый новый клиент проходит процедуру KYC (Know Your Customer). Менеджеры запросят у вас ФИО, дату рождения, а в случае покупки криптовалюты — адрес вашего кошелька. Эти данные мы внесем в клиентскую базу, и при следующих визитах они уже не понадобятся. Также нам нужно будет сделать сканы ваших документов, а вам — заполнить платежное поручение. Важно предоставлять актуальные и достоверные данные, так как использование сервиса для незаконных целей, включая легализацию средств, строго запрещено.
Менеджер может проверить вас по открытым государственным базам данных. Если будет найдена негативная информация, мы вправе отказаться от сотрудничества. Чтобы убедиться, что вы общались именно с нами, менеджер попросит показать ваш аккаунт и переписку. Мошенники часто подделывают Telegram-аккаунты, копируя наш стиль, чтобы выманивать деньги под видом CASHERS. Эти проверки защищают ваши средства и нашу репутацию.
Последний шаг — несколько вопросов о целях вашего визита, чтобы убедиться, что вы действуете добровольно, а не стали жертвой обмана.
Все средства, поступающие в Cashers, проходят AML-проверку (Anti-Money Laundering). Это помогает выявить санкционные или преступные монеты, поэтому мы запрашиваем адрес кошелька заранее. Мы не принимаем криптовалюту с высоким риском, например, с Dark Market или миксеров. При выявлении таких средств возврат возможен только на исходный кошелек с удержанием комиссии до 5%. Благодаря регулярным проверкам наша криптовалюта всегда чистая.
Для соблюдения стандартов AML и KYC пользователи проходят верификацию, предоставляя паспорт или идентификационную карту. Если биржа заблокирует средства из-за высокого риска, мы можем запросить дополнительные документы. Также обратите внимание: переводы в пользу третьих лиц запрещены, а сервис недоступен для граждан некоторых стран (например, США, Иран, КНДР — полный список в нашей Политике AML).
На самом деле, эти процедуры просты, занимают мало времени и нужны для вашей безопасности и нашей репутации.